Завершено расследование второго уголовного дела против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом заявил адвокат Мурад Мусаев. Дело касается хищения 3,2 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Адвокатам Иванова предложено завершить ознакомление с материалами дела до конца недели.
Тимур Иванов был арестован в апреле 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В октябре появились сведения о двух новых эпизодах дела. Первый связан с растратой 3,2 млрд рублей банка «Интеркоммерц», второй — с растратой 200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. Дело о банке «Интеркоммерц» выделено в отдельное производство (второе дело), дело о паромах — в третье.
Следствие обвиняет ООО «Оборонлогистика» и Тимура Иванова в закупке паромов через офшорную компанию «Туринвест сервисиз лимитед» в 2015 году. Стоимость паромов составила 12,5 миллионов евро. По версии следствия, «Туринвест сервисиз лимитед» использовалась не только для покупки паромов, но и для вывода средств из банка «Интеркоммерц». В январе 2016 года через эту компанию были оформлены фиктивные договоры купли-продажи, что привело к выводу валютных средств банка.
По делу о хищении средств из банка «Интеркоммерц» проходят несколько фигурантов. Среди них бывший председатель правления банка Александр Бугаевский, покинувший Россию и заочно обвиненный в мошенничестве и растрате около 4 миллиардов рублей. Также к делу привлечены:
Все указанные лица обвиняются в причастности к махинациям и хищениям в банке.
Продолжается расследование дела, связанного с реставрацией и строительством недвижимости Иванова. Следствие считает, что компании «Олимпситистрой» и «Оборонспецстрой» выполняли работы на объектах Иванова в обмен на выгодные государственные заказы от Минобороны. Размер предполагаемой взятки оценивается в 1,2 миллиарда рублей — это сумма, потраченная компаниями на реставрацию недвижимости.
Следствие изучает документацию по строительству и реставрации, а также финансовые потоки между компаниями и Ивановым.
Источник: "URA.ru"
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
