В Москве продолжается расследование уголовного дела против популярного блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), ее бывшего мужа Артема Чекалина и их делового партнера. Новое обвинение связано с незаконными валютными операциями.
Финансовые махинации блогеров: детали дела
По информации руководителя пресс-службы прокуратуры Москвы Людмилы Нефедовой, Чекалины и их сообщник получали оплату за свой фитнес-марафон, используя счета зарубежного банка. Договоры заключались с иностранными компаниями, а в предоставленных банкам документах содержались ложные сведения о целях и назначении денежных переводов. Это позволило им обойти валютный контроль.
Более 250 миллионов рублей выведены из России
Следствие установило, что блогеры переводили значительные суммы – более 250 миллионов рублей – в Дубай, используя поддельные документы и счета нерезидентов. Деньги переводились как в иностранной валюте, так и в рублях.
Новое уголовное дело и мера пресечения
В отношении Чекалиных и их партнера возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Блогеры были задержаны на 48 часов, и в ближайшее время будет избрана мера пресечения.
Предыстория: налоговое дело
Следует отметить, что это не первое уголовное дело, возбужденное против Валерии и Артема Чекалиных. В марте 2023 года им было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму около 300 миллионов рублей и легализации более 130 миллионов рублей, полученных преступным путем. Хотя дело о неуплате налогов было закрыто в декабре 2023 года после полного погашения задолженности (504 млн рублей), расследование по отмыванию средств продолжается.
Что грозит Чекалиным?
В настоящее время расследование продолжается. Статья 193.1 УК РФ предусматривает достаточно серьезное наказание, включая значительные штрафы и лишение свободы. Точный срок наказания будет зависеть от результатов следствия и решения суда.
Ключевые моменты:
- Новое обвинение против Чекалиных связано с незаконными валютными операциями.
- Более 250 миллионов рублей были выведены из России с использованием подложных документов.
- Расследование продолжается, и в ближайшее время будет избрана мера пресечения.
- Это не первое уголовное дело против Чекалиных; ранее они были обвинены в неуплате налогов и отмывании денег.
Источник: "Известия"
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
