Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал Сергея Иванова, организатора преступного сообщества, связанного с криптовалютной биржей Cryptex. Решение суда, принятое 4 октября, стало известно из сообщения пресс-службы столичных судов общей юрисдикции, опубликованного в Telegram-канале ведомства. Иванов будет находиться под стражей до 30 ноября.
Обвинения против Иванова включают четыре статьи Уголовного кодекса РФ: «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», «Неправомерный доступ к компьютерной информации», «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконная банковская деятельность».
Расследование дела Cryptex началось 2 октября с возбуждения уголовного дела в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и самой криптовалютной биржи. Следствие установило, что с 2013 года действовало преступное сообщество, создавшее инфраструктуру для неправомерной банковской деятельности. Эта инфраструктура включала анонимную платежную систему, криптобиржу и 33 онлайн-сервиса.
Масштабы преступной деятельности впечатляют: оборот сообщества превысил 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов оценивается в 3,7 млрд рублей. В ходе обысков в Санкт-Петербурге 3 октября было изъято более 1,5 млрд рублей, как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Кроме Иванова, в деле фигурируют и другие лица. Так, 3 октября один из фигурантов был помещен под домашний арест, а еще двое – в тот же день – получили аналогичную меру пресечения от столичного суда.
Эксперты отмечают, что обмен цифровой валюты часто используется в схемах по отмыванию денег, что делает расследование деятельности Cryptex и UAPS особенно важным для борьбы с финансовыми преступлениями.
Следствие продолжает работу над делом, и в ближайшее время можно ожидать новых развитий.
Источник: "Известия"
Фото: t.me/moscowcourts
