В прокуратуре Целинного округа Курганской области были выявлены нарушения закона, связанные с легализацией преступных доходов. История вскрылась, когда местная жительница получила на свой банковский счет более десяти миллионов рублей по соглашению с новообразованной организацией, которая фактически не осуществляла никакой деятельности.
Как сообщается на официальном сайте курганской прокуратуры, было установлено, что женщина предоставила в банк мировое соглашение, заключенное с организацией-должником по договору поставки. Право требования задолженности возникло у юридического лица в результате перевода долга с челябинской компании. В итоге на счет жительницы были перечислены денежные средства свыше десяти миллионов рублей.
Инспекционные мероприятия показали, что обе компании функционировали менее трех месяцев, не производили никаких выплат и не вели реальной деятельности. Кроме директора, в штатах не было зарегистрировано никаких других сотрудников, организации не имели недвижимости и транспортных средств.
В соответствии с законом, сделка, совершенная с целью нарушить закон или мораль, признается недействительной. На основании результатов проверки прокуратура подала иск о перечислении более 10 миллионов рублей в доход государства. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, решение вступило в законную силу и было направлено на принудительное исполнение.
Источник: "URA.ru"
Фото: Илья Московец © URA.RU
