Десятки инвесторов из Москвы и других городов России стали жертвами мошеннической схемы, организованной бывшим священником Иваном Светлым (настоящее имя — Федоринов). Пострадавшие, среди которых есть бойцы СВО и многодетные матери, обратились в правоохранительные органы с требованием вернуть миллионы рублей, вложенные в инвестиционный фонд «Терра Капиталиста», учрежденный Федориновым. URA.RU разбиралось в деталях бизнеса экс-священника и перспективах возврата средств для инвесторов.
По данным следствия, Иван Светлый привлекал частных инвесторов в свой фонд, обещая им значительное улучшение финансового положения. Тем, кто не имел достаточных средств, он предлагал оформить кредиты, лично сопровождая заемщиков в банки или оказывая помощь удаленно через знакомых банковских менеджеров. В некоторых случаях, по словам пострадавших, менеджеры выдавали поддельные справки о доходах, чтобы облегчить получение кредитов.
Инвесторы брали в банках суммы от 600 тысяч до 12 миллионов рублей и передавали их Федоринову наличными или переводили на его счет. Светлый объяснял, что деньги будут инвестированы в кредитование среднего бизнеса, в частности, автосалонов, производителей детского питания и мясокомбинатов. Прибыль от этих компаний якобы должна была распределяться между инвесторами. Однако, как рассказала одна из инвесторов фонда Анна Роскошная в беседе с «Известиями», конкретный процент прибыли не был зафиксирован и выплаты производились нерегулярно.
Вкладчики отмечают, что Федоринов редко предоставлял какие-либо документы, подтверждающие транзакции или условия договоренностей. В исключительных случаях он выдавал договор займа или расписку между физическими лицами. По словам пострадавших, Иван Светлый активно предлагал им оформление автокредитов, настаивая на этом. Кредиты оформлялись не только на стоимость автомобиля, но и на дополнительные суммы, которые Светлый направлял в инвестиционный фонд без согласия клиентов. По имеющимся данным, таким образом было приобретено около 30 автомобилей.
Привлечение средств частных инвесторов Иван Светлый начал в период с 2017 по 2019 годы. Он избегал создания общих чатов с инвесторами, предпочитая общаться с каждым индивидуально, что позволяло ему контролировать информацию и взаимодействие. Вначале Светлый регулярно начислял инвесторам проценты, размер которых колебался от 200 до 700 тысяч рублей в месяц, в зависимости от размера инвестиций и индивидуальных условий соглашений. Однако в октябре 2024 года эти выплаты были прекращены.
Некоторым вкладчикам предприниматель больше не осуществлял переводы денег и не реагировал на попытки связаться с ним через звонки или сообщения. Другим он сообщал о временных финансовых затруднениях, уверяя, что проблемы будут скоро устранены, и все обязательства будут исполнены. По данным самостоятельной оценки пострадавших, сейчас число обманутых инвесторов достигает приблизительно 70 человек. Тем не менее, Светлый утверждал перед своими жертвами, что число инвесторов еще больше — как минимум 150 человек.
Иван Светлый, как он представлялся потенциальным инвесторам, на самом деле является бывшим священником Иоанном Федориновым, которому сейчас 44 года. Он родился в Оренбургской области и закончил Саратовскую духовную семинарию. В 2001 году Федоринов был рукоположен во диакона, а через год стал священником. Он служил в Оренбурге, затем в Москве и даже входил в состав комиссии Северо-восточного викариатства по церковному просвещению и воскресным школам при Епархиальном совете Москвы. Однако летом 2017 года его лишили священнического сана. «Учитывая отсутствие покаяния и нежелание исправления настоящим вы извергаетесь из сана в связи с доказанным фактом прелюбодейной связи и фактом клятвопреступления и на основании следующих канонов…» — написано на официальном сайте Оренбургской митрополии Русской православной церкви.
Местонахождение Ивана Светлого на данный момент неизвестно. По информации от инвесторов, он, возможно, находится за границей. Пострадавшие сообщают, что Светлый привлекал в свой фонд многодетных и одиноких матерей, а также бойцов СВО, бывших прихожан, родственников и друзей. Психолог Наталья Наумова отметила, что указанные категории населения, включая пожилых людей, особенно уязвимы перед мошенническими схемами.
Потерпевшие также утверждают, что Иван Светлый использовал различные методы, чтобы завоевать их доверие и подтолкнуть к оформлению кредитов. В частности, многодетная мать Марина Розова сообщила, что у двоих из ее шести детей есть проблемы со здоровьем, при этом вся семья проживает в условиях острой нехватки жилплощади — всего 10 квадратных метров на одного человека. Розова поделилась этой информацией с Иваном Светлым, который предложил ей финансовую помощь и включение в инвестиционный фонд. В результате женщина потеряла девять миллионов рублей.
Другие женщины рассказали «Известиям», что Светлый изначально проявлял к ним доброжелательность, однако при возникновении у них сомнений в его действиях он начинал обвинять их в неблагодарности. В настоящее время многие блокируют его контакты, хотя те, кто еще не сделал этого, продолжают получать от него сообщения.
Адвокат Владимир Новицкий заявил, что каждый пострадавший, обратившийся с заявлением в полицию, рассматривается как отдельное физическое лицо. Он подчеркнул, что сейчас основная задача состоит в том, чтобы собрать все заявления в единое уголовное дело для одновременного проведения предварительных расследований по всем инцидентам. Это, по мнению Новицкого, облегчит процесс доказывания незаконности действий Ивана Светлого и его соучастников.
Эксперт предполагает, что уголовное дело может быть возбуждено по статье о мошенничестве или статье об организации преступного сообщества или участие в нем. Управляющий партнер юридической компании «Протектор» Игорь Вахромов считает, что множественные жалобы инвесторов компании «Терра Капиталист» на мошеннические действия являются основанием для возбуждения дела о мошенничестве в крупных размерах. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет и наложение штрафа.
Иван Светлый 13 февраля 2025 года подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании его банкротом, как следует из данных суда. Заседание запланировано на 26 марта. Владимир Новицкий отметил, что в случае признания Светлого банкротом, он сможет освободиться от всех долговых обязательств, что избавит его от необходимости расплачиваться с кредиторами.
Арбитражный управляющий Иосиф Фишбей сообщил, что в случае признания Ивана Светлого банкротом к делу будет привлечен финансовый управляющий. После этого у пострадавших будет два месяца на то, чтобы включить себя в реестр кредиторов. Затем начнется процесс поиска активов для погашения долгов. Игорь Вахромов заключил, что успех дела в значительной степени зависит от качества собранных доказательств, включая расписки, контракты, показания свидетелей и другие документы.
Источник: "URA.ru"
Фото: Размик Закарян © URA.RU