В Санкт-Петербурге и Ленинградской области разворачивается масштабное расследование, проводимое Управлением Федеральной службы безопасности (УФСБ), в отношении ряда туристических фирм, подозреваемых в махинациях с денежными средствами, выделенными в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По данным источника URA.ru, в центре внимания оказались схемы присвоения кешбэка, предназначенного для стимулирования внутреннего туризма.
Ключевыми фигурантами дела являются супруги из Санкт-Петербурга, возглавлявшие две туристические компании – «Открой свою Россию» (ОСР) и «Клуб приключений» (КП). Следствие также затрагивает филиал этих компаний, расположенный в Екатеринбурге, руководитель которого проходит по делу в качестве свидетеля.
По предварительной версии следствия, схема мошенничества заключалась в следующем: руководитель екатеринбургского филиала оформляла туристические путевки, используя программу лояльности, и присваивала себе полученный туристический и детский кешбэк. В дальнейшем, как предполагается, путевки аннулировались, а на счет компании возвращалась полная стоимость, что позволяло злоумышленникам получать дополнительную прибыль.
По оценкам следствия, таким образом руководитель филиала в Екатеринбурге могла незаконно обогатиться на сумму, превышающую один миллион рублей. Однако сама женщина отрицает свою вину и заявляет о непричастности к каким-либо махинациям.
В своих показаниях она утверждает, что переводы денежных средств на ее карту осуществлялись непосредственно руководителями из Санкт-Петербурга. Деньги предназначались для оплаты туристических путевок клиентов, у которых отсутствовали карты «Мир», необходимые для участия в программе лояльности. После начисления кешбэка, она, по ее словам, переводила полученные средства обратно в головные офисы компаний в Санкт-Петербурге.
В настоящее время директор екатеринбургского филиала допрошена в качестве свидетеля. Уголовное дело возбуждено по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество». Расследование находится под контролем сотрудников ФСБ, учитывая, что речь идет о хищении средств, выделенных на реализацию национального проекта.
Источник: "URA.ru"
Фото: Денис Моргунов © URA.RU