Звезды Instagram под следствием: Лерчек и ее бывший муж подозреваются в масштабной финансовой афере
Следствие подозревает блогера Валерию Чекалину (Лерчек), ее бывшего мужа Артема Чекалина и их партнера в выводе из России более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов. Об этом 3 октября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 193.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за совершение валютных операций с использованием подложных документов. Правоохранительные органы активно устанавливают все детали противоправной деятельности и выявляют потенциальных соучастников.
В тот же день стало известно о задержании блогеров на 48 часов. По данным следствия, подозреваемые осуществляли незаконные валютные операции, перечисляя средства в иностранной валюте или рублях на счета нерезидентов. Для этого использовались поддельные документы, а в качестве посредников привлекались банки Дубая. Оплата проводилась через ссылку на банк ОАЭ, что, по мнению следователей, является неоспоримым доказательством использования фиктивных документов.
Новые обвинения для Чекалиных: угроза тюремного заключения
Это уже не первое уголовное дело, возбужденное в отношении Валерии и Артема Чекалиных. В марте 2023 года им было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму около 300 миллионов рублей, а также в легализации более 130 миллионов рублей, полученных преступным путем.
Хотя дело о неуплате налогов в конце декабря 2023 года было закрыто после того, как Чекалины признали свою вину и полностью погасили задолженность (504 млн рублей, включая пени и штрафы), расследование по факту отмывания денег продолжается. Новое обвинение в совершении валютных операций с использованием подложных документов существенно усугубляет ситуацию для бывших супругов, грозя им длительными сроками заключения.
Подробности расследования:
- Более 250 миллионов рублей выведены из России.
- Использовались поддельные документы.
- Привлечены банки Дубая.
- Задержание на 48 часов.
- Продолжается расследование для выявления всех соучастников.
Источник: "Известия"
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин